Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria.
A pesar de que Nicolás Leoz llegó a depositar hasta un millón de dólares en su cuenta del banco Atlas en un solo día, ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ni el Banco Central del Paraguay (BCP) hicieron saltar sus alarmas para detectar el movimiento de dinero que estaba siendo desviado desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Las autoridades no se preocuparon del origen del capital que pudo pasar al sistema financiero sin problemas.
Ya pasaron cuatro años de la denuncia realizada en el 2017 por el actual presidente del ente deportivo, Alejandro Domínguez, y aun así, desde la Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán, sostienen que están “siguiendo” el caso, luego de que el pasado 21 de abril, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera allanaran la sede central del banco Atlas, ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción. La constitución se hizo para retirar documentos de la sede bancaria tras una nueva denuncia.
Igualmente, la Seprelad, por su lado, ignoró los numerosos delitos, como el lavado de activos, asociación criminal, fraude y otros, que se cometieron en torno al FIFAgate, que debieron ser investigados a raíz de los grandes depósitos. En este sentido, hay que resaltar que la ex titular de Seprelad María Epifanía González fue contratada recientemente por el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo, luego de que dejara morir la investigación de la Conmebol, lo que hace suponer que fue “premiada”.
Con todos los elementos denunciados, tanto el Ministerio Público como la Seprelad podían haber actuado amparados en la Ley N° 1015/97, “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. Sin embargo, todo apunta a que los pasos de tortuga desde las instituciones en torno a la investigación tienen como objetivo dilatar el proceso para que la causa se extinga, como ocurrió en un primer momento cuando se cajoneó el proceso tras la muerte de Leoz.
SIGUEN ANALIZANDO
Consultado sobre los avances, el fiscal Cabrera aseguró que tuvieron acceso a los documentos solicitados al banco Atlas que aún siguen bajo análisis. Una respuesta muy similar a la que dio el superintendente de Bancos, el mismo día en que se constituyeron los representantes del Ministerio Público en el banco Atlas.
Es decir, que muy por el contrario del final a nivel internacional que tuvo el caso denominado FIFAgate, que involucró a grandes jerarcas del fútbol mundial en un esquema de corrupción, que terminó con la condena de los culpables, en Paraguay, las instituciones que deben controlar estas acciones no vieron nada en todos estos años. En lo referente al desvío del dinero de la Conmebol, ninguno de los órganos contralores del sistema financiero ordenó alguna sanción para los bancos vinculados.
Todo esto, pese a que existen numerosas evidencias en torno a la participación de bancos locales en el esquema de lavado de dinero por parte de Leoz en el país, la entidad que debería controlar el movimiento financiero de las instituciones, la Superintendencia de Bancos, tampoco amonestó y mucho menos multó o suspendió a los bancos que se vieron envueltos en el oscuro esquema. LA NACION
