Paraguayo “gana” US$ 10 millones de dólares en casino y 50 bancos entran en alerta
Un ciudadano paraguayo de origen libanés “ganó” diez millones de dolares en un Casino de Yguazu, ubicado en la zona de Triple Frontera. El episodio activó una alerta lanzada por el gobierno argentino que habla de una operación ilegal, con trasfondo terrorista.
HACE 22 HORAS
El gobierno argentino congeló bienes y dinero del clan Barakat liderado por el nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat, que opera en la Triple Frontera paraguaya-argentina- brasileña.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina remitió alertas a alrededor de 50 bancos, casas de cambio, casinos y financieras de todo el mundo para reconstruir una red de combate de “activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo”.
La medida sobrevino luego de recibir un informe de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro estadounidense, que señala que los miembros del clan Barakat, cobraron en un casino de Yguazu 10 millones de dólares y no declararon el ingreso ni el egreso.
El clan iderado por el ciudadano nacionalizado paraguayo Assad Ahmad Barakat tiene negocios entre los tres países. La Interpol señala que su base de operaciones sería la galería Uniamérica de Ciudad del Este.
Barakat y su parentela están acusados de financiar al grupo terrorista Partido de Dios ( Hezbollah).
El informe del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala que en la Triple Frontera los negocios ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, financiamiento del terrorismo) moviliza 43 mil millones de dólares al año.
En 1994 el Terrorist Finance Tracking del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó directamente con el financiamiento del atentado contra la AMIA. Y poco después se descubrió que era uno de los líderes de una organización que falsificaba dólares y los hacía circular por la Triple Frontera. Fue encarcelado junto a otros nueve “hombres de negocios”. Fue liberado en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.
